N° 74944/19 Aviso del Boletín Oficial
EL ADUAR S.A.
Texto del aviso
EL ADUAR S.A.
CUIT N° 30-67882780-7. CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS CLASES “A” y “B” DE “EL ADUAR S.A.” Se convoca a los
accionistas de El Aduar S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales de Accionistas
clase A y clase B, a celebrarse el día Jueves 24 de Octubre de 2019 a las 11.00 horas en primer convocatoria, y
a las 12.00 en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas presentes, en el “Salón Coro Bajo”
del MONASTERIO DE SANTA CATALINA, sito en San Martín 705 (esquina Viamonte) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: 1. Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicación de los motivos justificando la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de los Estados Contables y Memoria del Directorio al 31 de Diciembre de 2018. 4. Consideración
de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2018. 5. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva al
31 de diciembre de 2018. II. Asamblea Especial de Accionistas clase A: 1. Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2. Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 3. Designación de
los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. 4. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos
y gastos. 5. Consideración del plan para la mejora del camino de acceso. III. Asamblea Especial de Accionistas
clase B: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Renovación Comisión Directiva conforme al Art.
20 del Reglamento Interno. 3. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. Los Sres.
Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Las notificaciones de asistencia deberán
entregarse personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” CABA o vía mail a cbourdieu@eladuar.com.ar con
copia a escribania@pratesi.com.ar. Cristián Segundo Bourdieu, DNI 22.823.668, presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/5/2018 cristian segundo bourdieu - Presidente
e. 03/10/2019 N° 74944/19 v. 09/10/2019