PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.(EN LIQUIDACION)

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.(EN LIQUIDACION)

CUIT Nº 30-67873959-2 Convóquese a los señores accionistas de “Profesión + Auge Administradora de Fondos

de Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima en liquidación” a la asamblea general ordinaria, extraordinaria y

especial de clases A, B, C, D, E y F de acciones a celebrarse el día 29 de octubre de 2019 a las 10 horas en primera

convocatoria y el día 12 de noviembre de 2019 a las 10 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle

Paraná 666, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente orden del día:

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.213 - Segunda Sección 80 Lunes 7 de octubre de 2019

2.Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente a los

estados contables de “Profesión + Auge AFJP S.A. (en liquidación), cerrados el 30 de junio de 2019. Tratamiento

del resultado del ejercicio.

3.Consideración de la gestión del comité de liquidación y su remuneración por el ejercicio 2018/2019, en exceso

del límite previsto por el art. 261 de la ley 19.550.

4.Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y su remuneración por el ejercicio 2018/2019.

5.Designación de dos liquidadores titulares y dos liquidadores suplentes por la Clase A de acciones.

6.Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.

Designado según Instrumento Privado, acta de directorio de fecha 23/10/2018 LUIS MARIA PONCE DE LEON -

Presidente

e. 04/10/2019 N° 75532/19 v. 10/10/2019