CASTAÑA OVERA S.A.

CASTAÑA OVERA S.A.

CUIT 30-70742666-3. Se convoca a los señores accionistas de CASTAÑA OVERA S.A. a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar en su sede social calle Riobamba Nº 1145, Planta Baja departamento “A”, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de Octubre de 2019 a las 11:00 hs. en primera convocatoria o a las 12:00 hs.

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) “Designación de dos Accionistas para firmar el Acta”.

2) “Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección por el término de dos ejercicios”:

3) “Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de Junio de 2019 y de la gestión del Directorio”

4) “Consideración del resultado del ejercicio y remuneración al Directorio Art. 261 Ley 19.550”.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 15 de fecha 31/10/2017 Susana Mercedes Ortiz

Basualdo - Presidente

e. 04/10/2019 N° 75341/19 v. 10/10/2019