COMPAÑIA REASEGURADORA DEL SUR S.A.

COMPAÑIA REASEGURADORA DEL SUR S.A.

CUIT. 30-71217814-7.-

CONVOCATORIA Señores accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Compañía Reaseguradora del

Sur S.A., a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 25 de octubre de

2019 a las 11:00 y 12:00 horas, espectivamente, en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Alem 855 piso 10 de

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA.

1) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.215 - Segunda Sección 74 Miércoles 9 de octubre de 2019

2) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las

Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información

complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550. correspondientes al

ejercicio económico Nº 8 finalizado el 30 de junio de 2019.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 27/10/2017 JORGE EDUARDO SEIGNEUR

- Presidente

e. 03/10/2019 N° 74974/19 v. 09/10/2019