N° 75168/19 Aviso del Boletín Oficial
PAMPA KRAFT S.A.
Texto del aviso
PAMPA KRAFT S.A.
30-68295862-2 Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21
de Octubre de 2019, a las 10:00 hs en la sede social sita en Avenida Callao 420 9no Piso, Depto ¨C¨ Capital Federal,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de
la documentación prescripta por el Artículo 234 de la L.G.S., correspondiente al ejercicio económico finalizado el
30 de Junio de 2019. 3) Consideración del Resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019.
4) Consideración de los honorarios a directores conforme Artículo 261 de la L.G.S. 5) Consideración de la Cesación,
por vencimientos del mandato, de los Directores. 6) Determinación del número de directores y designación de los
mismos. 7) Reducción del mínimo de directores titulares, ampliación del mandato de los directores, adecuación
de las garantías de los directores titulares a la legislación vigente y Reforma del Artículo Octavo de Estatuto Social.
8) Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social. 9) Prescindencia de Sindicatura y Reforma de los Artículos
Décimo y Décimo Cuarto del Estatuto Social. 10) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia conforme artículo 235 L.G.S.C
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/12/2016 Javier Ramón
Chain - Presidente
e. 03/10/2019 N° 75168/19 v. 09/10/2019