TUTELAR BURSATIL S.A.

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CUIT 30-6401005-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social Sarmiento 356

Piso 5 CABA el día 31 de octubre de 2019 a las 16 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda

convocatoria. ORDEN DEL DIA:

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 30/06/19 y consideración de su resultado.

c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura

d) Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

e) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección Directores titulares y suplentes.

f) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.

g) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 30/06/19

h) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio iniciado el

1/07/19 y que finalizará el 30/06/20.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar asistencia con al menos 3 dias hábiles de antelación

a la Asamblea en la sede social de 10 a 17 horas.- EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/10/2018 pablo gabriel cubela - Presidente

e. 07/10/2019 N° 75976/19 v. 11/10/2019