PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.(EN LIQUIDACION)

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.(EN LIQUIDACION)

CUIT Nº 30-67873959-2 Convóquese a los señores accionistas de “Profesión + Auge Administradora de Fondos

de Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima en liquidación” a la asamblea general ordinaria, extraordinaria y

especial de clases A, B, C, D, E y F de acciones a celebrarse el día 29 de octubre de 2019 a las 10 horas en primera

convocatoria y el día 12 de noviembre de 2019 a las 10 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle

Paraná 666, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente orden del día:

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2.Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente a los

estados contables de “Profesión + Auge AFJP S.A. (en liquidación), cerrados el 30 de junio de 2019. Tratamiento

del resultado del ejercicio.

3.Consideración de la gestión del comité de liquidación y su remuneración por el ejercicio 2018/2019, en exceso

del límite previsto por el art. 261 de la ley 19.550.

4.Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y su remuneración por el ejercicio 2018/2019.

5.Designación de dos liquidadores titulares y dos liquidadores suplentes por la Clase A de acciones.

6.Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.

Designado según Instrumento Privado, acta de directorio de fecha 23/10/2018 LUIS MARIA PONCE DE LEON -

Presidente

e. 04/10/2019 N° 75532/19 v. 10/10/2019