CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL INDUSTRIAL

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AGROPECUARIA MINERA E INMOBILIARIA

CUIT 30-50085961-6. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29/10/2019 a las 15

horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social de Av. Leandro N. Alem

639, piso 4° depto. “V” de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de

dos accionistas para firmar el Acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 30/06/2019. 3. Consideración del resultado del

ejercicio. Distribución de dividendos. 4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico.

5. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30/06/2019. 6. Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente. 7. Autorizaciones.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.217 - Segunda Sección 105 Viernes 11 de octubre de 2019

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/11/2018 alfredo nicolas del monaco -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 09/10/2019 N° 76541/19 v. 16/10/2019