COUNTRY RODA S.A.

COUNTRY RODA S.A.

Se convoca a los socios de Country Roda S.A. (CUIT 30-58499254-5) a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

general y de clases para el día 24 de octubre de 2019 a las 15 horas en segunda convocatoria en el domicilio

sito en Av. Callao 626, 3º Piso Oficina “6”, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta; 2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal; 3) Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico regular

finalizado el 31 de marzo de 2019 y la dispensa a confeccionar la Memoria conforme requisitos de la RG IGJ

4/2009; 4) Tratamiento del resultado del ejercicio; 5) Consideración de gestión y remuneración del Directorio, en su

caso en exceso de los límites del art. 261 LGS, hasta la celebración de la asamblea; 6) Decisión sobre adaptación

de la sociedad conforme art. 3º LGS. En su caso, modificación del estatuto a tal fin y aprobación de su texto

ordenado; 7) Autorizaciones. Se hace saber que los socios deberán comunicar asistencia en Av. Callao 626, 3º

Piso Oficina “6”, CABA, conforme artículo 238 LGS, en el horario de 10 a 16 horas, y que la documentación a tratar

estará a disposición en Av. Callao 626 3º “6” CABA conforme artículo 67 LGS.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/12/2016 miguel angel cordoba - Presidente

e. 10/10/2019 N° 77158/19 v. 15/10/2019