POLO LIFESTYLE S.A.

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CUIT 30-71478301-3 Por Asamblea General Extraordinaria del 28 de febrero de 2018, elevada a escritura 24

del 6.3.2018 Reg 1108 CABA se decidió el traslado de jurisdicción desde la Provincia de Buenos Aires a CABA

estableciendose la sede social en Avenida del Libertador 498 Piso 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Los

socios y directores ratificaron la constitución de domicilio legal y especial en la sede social antes citada. Se resolvió

además modificar los Arts SEGUNDO, DECIMO SEGUNDO Y DECIMO del estatuto, quedando redactados asi:

“ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo

instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier tipo de representación dentro o fuera del país”

“ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los directores individualmente en garantía del desempeño de sus funciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.217 - Segunda Sección 9 Viernes 11 de octubre de 2019

deberán prestar una garantía en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados

en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o mediante fianzas o avales bancarios o

seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, por el importe que ordene la normativa vigente,

cuyo costo deberá ser soportado por cada director. En ningún caso procederá constituir la garantía mediante el

ingreso directo de fondos a la Caja Social” “ARTICULO DECIMO: La dirección y administración de la sociedad

está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno

y un máximo de cinco con mandato por tres ejercicios. La asamblea debe designar suplentes en igual o menor

número que los titulares y por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se produjesen en el orden de su

elección. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y en caso de pluralidad de miembros

también un vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio sesionará con

la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y adoptará sus decisiones por mayoría de votos

de los directores presentes. En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. La asamblea

fijará la remuneración del directorio. El directorio tiene amplias facultades para administrar y disponer de los

bienes incluidas aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales. Puede en consecuencia celebrar en

nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social; entre ellos

operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario S.A. y toda clase de

bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales o privadas; establecer agencias, sucursales u otra

especie de representación dentro o fuera del país; dar y revocar poderes especiales. La representación legal de

la sociedad corresponderá al Presidente del directorio o al Vicepresidente en caso de ausencia impedimento o

incapacidad del primero. El Directorio podrá encomendar a alguno o algunos de sus miembros tareas especiales

relacionadas con la Dirección y Administración de la sociedad, con la remuneración que fije la Asamblea. Podrá

asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales a uno o más gerentes que podrán ser directores o

no” Autorizado según instrumento público Esc. Nº 24 de fecha 06/03/2018 Reg. Nº 1108

Maria Fernanda Daud - Matrícula: 4497 C.E.C.B.A.

e. 11/10/2019 N° 77620/19 v. 11/10/2019