BAUPESA S.A.

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CUIT 30-53645621-6 En Asamblea General Ordinaria del 5/4/2019 se reformó el artículo sexto así: “Artículo Sexto:

La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros

que fije la Asamblea General de Accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco con mandato por tres

años, reelegibles. Los directores titulares constituirán por su cuenta y cargo una garantía conforme el art. 256

de la Ley General de Sociedades a favor de la sociedad, por la suma que establezca la normativa vigente. Podrá

consistir en bonos, títulos públicos o seguro de caución a favor de la sociedad. Sus funciones serán remuneradas

con imputación a Gastos Generales o a Utilidades Líquidas y Realizadas, del ejercicio en que se devenguen, según

lo resuelva la Asamblea General y en la medida que la misma disponga, y de acuerdo a las disposiciones legales

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.218 - Segunda Sección 4 Martes 15 de octubre de 2019

vigentes. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo.

En el caso, las vacantes que se produzcan en el Directorio se llenarán por los suplentes que la Asamblea General

haya designado y en el orden de su elección, los directores, en su primera sesión, designarán de entre ellos

un presidente y un vicepresidente, este último reemplazará al primero en su ausencia o impedimento, mientras

la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno a cinco directores suplentes será

obligatoria. El Directorio funcionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes y adoptará sus

resoluciones por mayoría de votos presentes”. En la misma asamblea y reunión de Directorio del 5/4/2019 fueron

designados Presidente Juan Martín Torregrosa; Vicepresidente Celina Torregrosa; Director titular Tomás Bautista

Torregrosa y Director Suplente Guillermo Soñora, por tres años, quienes aceptaron los cargos y constituyeron

domicilio especial en Sarmiento 246 3° piso CABA Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de

fecha 05/04/2019

ANDREA FABIANA REY - T°: 127 F°: 2 C.P.A.C.F.

e. 15/10/2019 N° 78084/19 v. 15/10/2019