NOREN-PLAST S.A.

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NOREN-PLAST S.A. CUIT NRO. 30-50416309-8. NUMERO DE REGISTRO EN IGJ 12230. Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria. Se convoca a los Señores Accionistas, por Resolución del Directorio, a Asamblea General

Ordinaria para el día 29 de octubre de 2019 a las 10 horas, en primera convocatoria; y a las 11 horas en segunda

convocatoria, a realizarse en Paraná 755 Piso: 1ro.; Depto.: A; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2º) Consideración

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Notas a los Estados Contables, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor

correspondiente al ejercicio Nº 59. 3º) Tratamiento del resultado del ejercicio y consideración del saldo de resultados

no asignados. 4º) Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el Ejercicio Nº 59. 5º) Aprobación

de la gestión de los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19550. 6º)

Aprobación de las remuneraciones a Directores por desempeño de funciones técnico administrativas, según lo

establecido por el artículo 261 de la ley 19550. 7º) Fijación del número de Directores Titulares, designación de los

mismos, con mandato de 3 años y Auditor para el ejercicio económico Nº 60 (2019-2020). EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 488 de fecha 30/10/2018 francisco fortunato - Presidente

e. 09/10/2019 N° 76538/19 v. 16/10/2019