N° 76853/19 Aviso del Boletín Oficial
ESCUDO SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ESCUDO SEGUROS S.A.
CUIT 30500059709. Por Acta de Directorio del 01/10/19 se CONVOCÓ a Asamblea General Ordinaria para el día
31 de Octubre de 2019 a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social sita en Av. Corrientes 330 Piso 4º de C.A.B.A., a los efectos de tratar los puntos del Orden del
Día que a continuación se detallan: 1) Tratamiento y consideración de los Estados Contables, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Notas a los Estados Contables, Anexos, Informe del Auditor, Informe
de la Comisión Fiscalizadora, cerrados al 30 de junio del 2019. 2) Consideración de la gestión del Directorio y
la Comisión Fiscalizadora. 3) Consideración de la renuncia de los Directores Titulares - Sra. María del Carmen
Lufrano y Sr. Mariano Gómez Ayala -. Consideración de la gestión de los miembros renunciantes. 4) Consideración
de la disminución del número de miembros del Directorio. Designación de Directores Titulares. 5) Tratamiento y
consideración de la renuncia del Síndico Titular Eduardo Julio Carral. Consideración de su gestión. Designación
de su reemplazante. 6) Designación de accionistas para suscribir el acta. 7) Autorización de gestión y certificación.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/6/2018 walter daniel arneson - Presidente
e. 09/10/2019 N° 76853/19 v. 16/10/2019