MGH S.A.

MGH S.A.

Convocase a los accionistas de “MGH S.A.”, CUIT. 30-61787852-2, a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 1º

de noviembre de 2019 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en la sede

social de Avenida Juan B. Justo 4065, CABA para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas

para firmar el acta junto con el Presidente.- 2) Razones de la convocatoria fuera de término.- 3) Consideración

de los Balances Generales, Estados de Resultados y demás documentación correspondiente a los Ejercicios

comerciales finalizados del 31 de Diciembre de 2010 hasta el 31 de Diciembre de 2018.- 4) Consideración de las

Memorias del Directorio e informes de la Sindicatura y Gestión del Directorio para los ejercicios cerrados del 31

de Diciembre de 2010 hasta el 31 de Diciembre de 2018.- 5) Consideración de los Resultados de los Ejercicios

comerciales finalizados del 31 de Diciembre 2010 al 31 de Diciembre de 2018.- 6) Modificación de los artículos

tercero y décimo primero de los Estatutos Sociales.- 7) Traslado sede social.- 8) Consideración de la cesación de

los mandatos de los integrantes del último Directorio nombrado en la asamblea del 13 de agosto de 2008, que han

venido ejerciendo sus cargos hasta el presente.- 9) Tratamiento de la gestión de la sindicatura y de la cesación de

sus cargos. 10) Nombramiento de los nuevos integrantes titulares y suplentes del directorio por 3 años.-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 36 de fecha 13/08/2008 MARCOS GELBART -

Presidente

e. 15/10/2019 N° 77798/19 v. 21/10/2019