BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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CUIT Nº 30-50003455-2. Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de

2019 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Juana Manso 555, 2°

piso “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º,

de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019; 3) Consideración

del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2019. Consideración de sus honorarios; 5) Fijación del número de miembros del

Directorio y designación de los mismos por el término de un ejercicio; 6) Consideración de la gestión de los Sres.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.220 - Segunda Sección 70 Jueves 17 de octubre de 2019

miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. Consideración de

sus honorarios; 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 8)

Autorización a los directores y Síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley

19.550); y 9) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238

de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas. Silvana Rita Luzarreta, Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2888 de fecha 31/10/2017 SILVANA RITA

LUZARRETA - Presidente

e. 11/10/2019 N° 77735/19 v. 18/10/2019