EL NOGAL S.A. INMOBILIARIA FINANCIERA Y DE MANDATOS

EL NOGAL S.A. INMOBILIARIA FINANCIERA Y DE MANDATOS

CUIT: 33-55991968-9. Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria a

celebrarse el 30 de octubre del 2019 a las 19 horas en primera convocatoria y 20 horas en segunda convocatoria en

Avenida San Martín 6915, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la

documentación contable exigida por el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios

económicos finalizados 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016, 30/06/2017, 30/06/2018 y 30/06/2019.

Consideración y destino del resultado del ejercicio de los mencionados ejercicios. 4) Consideración del la gestión

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.220 - Segunda Sección 71 Jueves 17 de octubre de 2019

del Directorio y su remuneración por los ejercicios finalizados el 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016,

30/06/2017, 30/06/2018 y 30/06/2019. 5) Disminución del número de miembros del Directorio, aumento del plazo

de duración del mandato. Reforma del artículo octavo. 6) Adecuación de la garantía que debe prestar el directorio.

Reforma del artículo noveno. 7) Prescindencia de la Sindicatura. Reforma del artículo décimo primero. 8) Fijación

del número de miembros del Directorio y elección de los mismos. 9) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio 98 de fecha 10/3/2018 edgardo leiber - Presidente

e. 10/10/2019 N° 77368/19 v. 17/10/2019