GENNEIA VIENTOS SUDAMERICANOS S.A.

GENNEIA VIENTOS SUDAMERICANOS S.A.

CUIT: 30-71528924-1 Comunica que: (i) Por asamblea ordinaria de fecha 26/04/2019 se resolvió que el Directorio

quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Walter Miguel Lanosa; Vicepresidente: Bernardo Sebastián

Andrews; Directores Titulares: Carlos Alberto Palazón y César Pablo Rossi; y Directores Suplentes: Federico Sbarbi

Osuna, Patricio Jorge Oscar Neffa, Sebastián Sanchez Sarmiento y Darío Ezequiel Lizzano. Todos los Directores

designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en: Cesar Pablo Rossi en Comodoro Martin

Rivadavia 2048, piso 4, CABA; Sebastián Sanchez Sarmiento en Bouchard 680, piso 14, CABA; Dario Ezequiel

Lizzano y Carlos Alberto Palazón en Suipacha 1111, piso 18, CABA; y los Sres. Walter Miguel Lanosa, Bernardo

Sebastián Andrews, Patricio Jorge Oscar Neffa y Federico Sbarbi Osuna en Nicolas Repetto 3676, piso 3°,

Olivos, Provincia de Buenos Aires; (ii) Por asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha 26/08/2019 se resolvió por

unanimidad: (a) aumentar el capital social de la suma de $ 4.887.500 a la suma de $ 252.194.622 y en consecuencia

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.221 - Segunda Sección 9 Viernes 18 de octubre de 2019

reformar el artículo 4° del Estatuto Social; (b) cambiar la denominación social de la sociedad de GENNEIA VIENTOS

SUDAMERICANOS S.A. a VIENTOS SUDAMERICANOS CHUBUT NORTE IV S.A. y en consecuencia reformar

el artículo 1° del Estatuto Social; (c) reformar los artículos 2°, 9°, 10° e incorporar el artículo 13° del Estatuto

Social; (d) reformar el artículo 8° del Estatuto Social, extendiéndose a 3 ejercicios la duración del mandato de los

Directores Titulares y Suplentes, y estableciéndose que la representación legal de la sociedad le corresponderá al

Presidente y al Vicepresidente de Directorio, de forma individual e indistinta; (e) aceptar las renuncias de los Sres.

Walter Miguel Lanosa, Bernardo Sebastián Andrews, Cesar Pablo Rossi, Carlos Alberto Palazón a sus cargos

de Directores Titulares, y Sres. Darío Ezequiel Lizzano, Sebastián Sanchez Sarmiento, Federico Sbarbi Osuna y

Patricio Oscar Neffa a sus cargos de Directores Suplentes; y (f) que el Directorio quede conformado de la siguiente

forma: Presidente: Walter Miguel Lanosa; Vicepresidente: Rodolfo Heriberto Freyre; Directores Titulares: Carlos

Alberto Palazón, César Pablo Rossi y Rodolfo Eduardo Berisso; y Directores Suplentes: Bernardo Sebastián

Andrews, Osvaldo Hector Baños, Carlos Alberto de la Vega, Pablo Andrés Ravlich y Juan Manuel Alfonsín. Todos

los Directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en: Rodolfo Heriberto Freyre,

Rodolfo Eduardo Beriso, Pablo Andrés Ravlich y Juan Manuel Alfonsín en Av. Leandro N. Alem 1180, CABA; y

Walter Miguel Lanosa, Carlos Alberto Palazón, César Pablo Rossi, Bernardo Sebastián Andrews, Osvaldo Hector

Baños, y Carlos Alberto de la Vega en Lavalle 190, piso 6, departamento L, CABA. Autorizado según instrumento

privado Actas de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/08/2019

Estefania Paula Balduzzi - T°: 118 F°: 629 C.P.A.C.F.

e. 18/10/2019 N° 79341/19 v. 18/10/2019