N° 77430/19 Aviso del Boletín Oficial
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M.
Texto del aviso
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M.
(CUIT 30-50006324-2) CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.- Se convoca a los
señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M.a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2019 a las 17hs, en el domicilio de la Sociedad,
Av.Belgrano 774/76, C.A.B.A.a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º.Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea. 2ºConsideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión
del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 54 cerrado el 30 de junio de
2019.3ºAprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y fijación de los
honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley19550.4° Aprobación
de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación
de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.5°
Distribución de utilidades. 6° Consideración de los mandatos de los Directores Titulares.En su caso, designación
de los reemplazantes hasta completar mandato. 7° Elección de doce Directores Suplentes por el término de un
año de conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social. 8° Consideración de los mandatos de los Miembros
Titulares del Consejo de Vigilancia.En su caso, designación de los reemplazantes hasta completar mandato. 9°
Consideración de los mandatos de los Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia.En su caso, designación de
los reemplazantes hasta completar mandato. 10° Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año. 11° Autorización al Directorio
para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado
el 1° de julio de 2019, los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación
de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.Buenos Aires, 14 de agosto de 2019.EL
DIRECTORIO
designado por instrumento publico esc folio 279 de fecha 17/12/2018 reg 602 Luis Alberto Monteiro - Presidente
e. 11/10/2019 N° 77430/19 v. 18/10/2019