CAPILATIS S.A.

CAPILATIS S.A.

CUIT 30-60466598-8. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Noviembre de 2019 a las 15

horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria si no se lograse el quórum suficiente en

la primera, en la sede social de la calle Guayra 1640 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de los documentos

prescriptos en el art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2019.

3º) Aprobación de la gestión de los señores Directores. 4º) Aprobación de la remuneración del Directorio en exceso

del límite establecido por art. 261 Ley 19.550. 5º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio

de 2019. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas Nº 37 de fecha

13/11/2018 Federico Luis Cavallo Muradas - Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea 37 de fecha 13/11/2018 federico luis cavallo muradas -

Presidente

e. 22/10/2019 N° 80250/19 v. 28/10/2019