CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Crespo y Rodríguez S.A. CUIT 30-53839220-7 a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 14 de Noviembre de 2019, a las 12 horas, en Rivadavia 789, Piso 13 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta

de la Asamblea, 2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y

Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio Nº 60 cerrado

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.225 - Segunda Sección 117 Jueves 24 de octubre de 2019

al 30 de junio de 2019, 3º) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino, 4º) Consideración de la

gestión del Directorio, 5º) Consideración de los honorarios del Directorio. Remuneración por funciones técnico

administrativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550, 6) Determinación de la integración del

Directorio. Designación de Directores titulares y suplentes. 7º) Consideración de la gestión de la Sindicatura y

sus honorarios, 8º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un ejercicio, 9°) Consideración de la

posibilidad de realizar un proceso de reorganización a través de una escisión societaria.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria N° 65 de fecha 24/10/2016 Horacio Luis

Rodriguez Zapico - Presidente

e. 23/10/2019 N° 80746/19 v. 29/10/2019