NUEVO CONTINENTE S.A.

NUEVO CONTINENTE S.A.

CUIT NRO 30-70710143-8 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo

con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria para el día 26 de noviembre de 2019, a las 11:00 horas, en Tucumán 141, piso 9° oficina A, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2°) Lectura y Consideración

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral

del Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la

Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2019. Destino del saldo de resultados

no asignados. Tratamiento y cumplimiento de la Resolución Nº 593 de la CNV. 3°) Aprobación de la gestión del

Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio por

$ 1.983.857.- y a la Comisión Fiscalizadora por $ 80.000.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de julio de 2019.4°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que

corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima

Asamblea Anual de Accionistas.

5°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 6°) Autorización a Directores

de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.7°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio

2018/2019. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2020 y determinación

de su remuneración. 8º) Análisis y efecto de la reforma impositiva aprobada por medio de la ley Nº 27.430.- Se

recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del

Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Tucumán 141- piso 9° oficina A –Ciudad

Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.225 - Segunda Sección 121 Jueves 24 de octubre de 2019

por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escritúrales libradas al

efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea

hasta el día 20 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,00 horas.Buenos Aires, 16 de octubre de

2019.EL DIRECTORIO

Designado según instrumento Privado acta de Directorio de fecha 20/11/2018 Ignacio Mascarenhas - Presidente

e. 21/10/2019 N° 79733/19 v. 25/10/2019