PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.

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CUIT 30-52676215-7

Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que se realizará el 14 de noviembre de 2019 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:30 hs. en segunda

convocatoria, en la sede social de la calle Avda. Córdoba 1345, piso 14, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias

correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. Consideración del Resultado del Ejercicio;

3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los

Directores y Síndico;

4to. Autorización para el pago de honorarios por sobre el limite prescripto en el art. 261 L.S.C.;

5to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;

6to. Destino y distribución de las utilidades del ejercicio;

7mo. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente;

8vo. Prescripción derecho a dividendos hasta ej. 2013 inclusive; y

9no. Desafectación reserva.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.225 - Segunda Sección 122 Jueves 24 de octubre de 2019

Buenos Aires, 03 de octubre de 2019.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 817 de fecha 14/11/2018 Jorge Enrique Shaw -

Presidente

e. 21/10/2019 N° 79827/19 v. 25/10/2019