TRUFFLE S.A.

TRUFFLE S.A.

Convocatoria.

Convocase a los Señores Accionistas de “TRUFFLE S.A.” (CUIT. 30-71422129-5) a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el 12/11/2019 a las 12:00 horas en Primera Convocatoria y en 2ª Convocatoria,

para el mismo día a las 13:00 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo N° 252, piso 3º, Oficina “34” de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución

del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos informe de auditor correspondiente al ejercicio

económico finalizado al 30 de noviembre de 2018.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

5. Situación judicial del aumento de capital resuelto por la asamblea extraordinaria del 12/06/2019.

6. Aumento de capital con desembolso en efectivo por el monto total (valor nominal y prima de emisión) de

$ 3.925.840;

7. Aprobación de balance especial al 30/09/2019 de conformidad a lo dispuesto por el art. 108 Res. Gral. IGJ

7/2015. Fijación del valor de la prima de emisión para la integración de las nuevas acciones;

8. Delegación al directorio de la época de emisión, forma y condiciones de pago (art. 188 LGS);

9. Reforma del artículo cuarto del estatuto social;

10. Forma y plazo del ejercicio del derecho de acrecer

Para asistir a la asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para

su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada.

El Directorio.

Designado según instrumento privado actaasamblea 7 de fecha 12/6/2019 Mónica Alejandra GarcÍa - Presidente

e. 23/10/2019 N° 80732/19 v. 29/10/2019