URKUPIÑA S.A.

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CUIT: 30-65804834-8 CONVOCATORIA. POR 5 DIAS: Convócase a los señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 15/11/2019, a las 10 horas en 1º convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria en

Reconquista 439, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA

SUSCRIBIR EL ACTA; 2) CONSIDERACIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA CELEBRACIÓN FUERA DE TÉRMINO; 3)

CONSIDERACION Y APROBACION DE DOCUMENTACION ART. 234 INC. 1RO. LEY 19.550, CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SU MEMORIA; 4) DESTINO DEL RESULTADO

DEL EJERCICIO; 5) APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO PERIODO CERRADO AL 31/12/2018; 6)

CONSIDERACION Y APROBACION HONORARIOS AL DIRECTORIO; 7) ELECCION DE NUEVO DIRECTORIO Y

DISTRIBUCION DE CARGOS; Se recordará a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el

art. 238 de la Ley 19.550, debiendo notificar en domicilio legal sito en Valentín Gomez 3353, 2º piso “N”, CABA

de lunes a viernes de 9 a 12 hs y de 14 a 16 hs. como asimismo copia Memoria y Balance al 31/12/2018 a su

disposición en los días y horarios referidos. Sociedad no comprendida art. 299 Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 26/05/2017 EDWIN RAMIRO SARAVIA

RODRIGUEZ - Presidente

e. 22/10/2019 N° 80251/19 v. 28/10/2019