CRERO S.A.

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Se convoca a los Accionistas de CRERO S.A. CUIT 33-62572691-9 a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

14 de Noviembrede 2019 a las 14hs en primera convocatoria y 15hs en segunda convocatoria, en Rivadavia 789

Piso 13º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1º) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al

ejercicio Nº 57 cerrado al 30 de junio de 2019. 3º) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino. 4º)

Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Consideración de los honorarios del Directorio. Remuneración por

funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550. 6º) Consideración de la

gestión de la Sindicatura y sus honorarios. 7º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un ejercicio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N° 156 de fecha 17/10/2017 Horacio Luis

Rodriguez Zapico - Presidente

e. 23/10/2019 N° 80748/19 v. 29/10/2019