N° 81525/19 Aviso del Boletín Oficial
SUPER CANAL S.A.
Texto del aviso
SUPER CANAL S.A.
Se convoca a los señores accionistas de SUPER CANAL S.A (CUIT 30-65132467-6) a Asamblea General Extraordinaria
y Ordinaria de accionistas a ser celebradas ambas el día 12/11/2019. La Asamblea General Extraordinaria a las
15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria; y la Asamblea General Ordinaria
a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria. Ambas a ser celebradas
en Av. Córdoba 883, 5to piso, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día. Asamblea General Extraordinaria.
Orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Reforma de Estatuto: modificación de
número de miembros del directorio y duración de sus mandatos. Asamblea General Ordinaria. Orden del día: 1.
Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2. Explicación de las razones por las cuales la Asamblea
se celebra excediendo los plazos establecidos por la LS. 3. Consideración de los documentos descriptos en el
art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico Nro. 26 cerrado el 31.03.2019. 4. Consideración de la
gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado al 31.03.2019. 5. Destino del resultado del ejercicio y fijación de
los honorarios del Directorio. 6. Fijación del número de directores y su elección. Nota: se encuentra a disposición
de los Sres. Accionistas la documentación referida en el punto 3º) del orden del día de la Asamblea General
Ordinaria. Para poder concurrir a una o ambas Asambleas, los Accionistas deberán notificar su intención de asistir
en Av. Córdoba 883 5to piso, CABA, de 8.30 a 17.30 horas hasta el día 06 de noviembre de 2019 inclusive, para lo
cual queda abierto el libro societario respectivo. Daniel Domingo Copes. Presidente.
Designado según instrumento público Esc. Nº 178 de fecha 26/10/2017 Reg. Nº 436 DANIEL DOMINGO COPES -
Presidente
e. 25/10/2019 N° 81525/19 v. 31/10/2019