VALLES MENDOCINOS S.A.

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(30-50883916-9) Convocase a Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el 14

de Noviembre de 2019, en 1° Convocatoria a 11 hs y 2° Convocatoria a 12 hs, en sede social, Bmé Mitre 401, Piso

4°, CABA. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación dos accionistas para firmar acta; 2) Motivos convocatoria de Asamblea

fuera del término legal; 3) Consideración documentación Art. 234 Inc. 1 Ley 19.550, e informe de Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2018; 4) Consideración Resultados

del ejercicio. Desafectación Parcial de la Reserva Facultativa para Absorción de Pérdidas; 5) Consideración Gestión

miembros del Directorio, 6) Consideración Gestión miembros Comisión Fiscalizadora 7) Consideración honorarios

del Directorio, 8) Consideración honorarios de Comisión Fiscalizadora 9) Determinación del número de miembros

de nuevo Directorio y elección de los mismos 10) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 10)

Autorización para efectuar inscripciones y comunicaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio 499 de fecha 12/4/2016 eduardo daniel valentini - Presidente

e. 23/10/2019 N° 80765/19 v. 29/10/2019