ARGENTONE S.A.

ARGENTONE S.A.

CONVOCATORIA - CUIT: 30-70127452-7

Convócase a los accionistas de ARGENTONE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de

Noviembre de 2019 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en

la sede de la Avenida de Mayo 1370 1* B-de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley

19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

3º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de junio de 2019.

4º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores.

5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio

de 2019.

6º) Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su designación por el

término de dos ejercicios.

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2019.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar

comunicación a Avenida de Mayo 1370 1* B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición

la documentación aludida en el punto 2º).

Argentone S.A.

Nazareno A. Lacquaniti

Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/11/2018 Nazareno Antonio Lacquaniti - Presidente

e. 28/10/2019 N° 81892/19 v. 01/11/2019