RECOMB S.A.

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CUIT Nº 30-69772407-5. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Primera Convocatoria para el

22/11/2019, a las 13:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires. Orden del Día:

1) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2019;

2) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31/08/2019; 3) Consideración de

las retribuciones al Directorio, en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550 por el

ejercicio económico cerrado el 31/08/2019; 4) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el

31/08/2019; 5) Desafectación de las sumas consignadas en la cuenta Reserva Libre, y en la cuenta Resultados No

Asignados y distribución de dividendos en efectivo y en proporción a las tenencias accionarias de dichos montos

desafectados; 6) Consideración de la venta del inmueble ubicado en calle 3 entre 6 y 8 del Parque Industrial General

Savio de Batán, Provincia de Buenos Aires; 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta. La Asamblea en

Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria. Se

hace saber a los accionistas que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los términos del artículo

238 de la Ley 19550 al domicilio sito en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, CABA.

Designado según instrumento privado acta directorio 111 de fecha 10/4/2019 gonzalo martin aguera - Presidente

e. 28/10/2019 N° 81771/19 v. 01/11/2019