RESPLACO S.A.

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CUIT 30-59771074-3.Se convoca a los señores accionistas en primera y segunda Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria para el 21 de Noviembre de 2019, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la calle Sarmiento 1953 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 punto 1 de la

Ley 19550 correspondientes al ejercicio número 36 cerrado el 30 de junio de 2019. Tratamiento del resultado del

período. 3) Aprobación de la gestión cumplida por los directores y el síndico por el ejercicio en consideración. 4)

Elección del Directorio para cumplir mandato por dos años. Distribución de cargos. 5) Elección del Síndico Titular

y Suplente por el término de un ejercicio.

designado instrumento privado acta de directorio de fecha 16/11/2017 Carlos Raúl Martin - Presidente

e. 23/10/2019 N° 80691/19 v. 29/10/2019