CEMENTA TEM S.A.

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CUIT 30-70885865-6.Virgilio 20 sexto A de Capital Federal. Por resolución acta Directorio Nº 38 del 15/10/2019:

Convocase a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 12 de noviembre de

2019, a las 11.30 hs. en primera convocatoria y a las 12.30 hs en segunda convocatoria en el domicilio de Teniente

General Perón 1605 3ºpiso oficina 10 de Caba (no es domicilio social) a efectos de tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Consideración de la situación planteada con la Directora a cargo de la Vicepresidencia y con la Directora

Suplente. 2) Remoción de ambas directoras. 3) Determinación del número de Directores titulares y suplentes

y elección de los mismos por tres ejercicios. 4) Designación de accionistas para la firma del acta.Los señores

accionistas deberán cursar comunicación a las empresas con 3 (tres) días hábiles de anticipación para el registro

de sus acciones en los términos del Art. 238 de la ley de sociedades.-

Designado según instrumento privado acta asamblea 18 de fecha 9/3/2019 eduardo eugenio serrano - Presidente

e. 28/10/2019 N° 81708/19 v. 01/11/2019