LIPSIA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

LIPSIA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

Convócase a los Señores Accionistas de LIPSIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FINANCIERA con CUIT 30-

52533161-6 a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Noviembre de 2019, a las 11.00 horas en Av. Corrientes

316, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso

1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio anual N° 84 clausurado el 30 de Junio de 2019.

3) Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura. 4) Consideración de los resultados del ejercicio,

netos de las remuneraciones aprobadas en el punto anterior del Orden del Día y su destino. 5) Consideración de la

gestión del Directorio y Sindicatura. 6) Fijación del número de Directores y elección de los mismos. 7) Designación

de Síndico Titular y Suplente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1128 de fecha 12/11/2018 Carlos Ernesto Roman

Baumgart - Presidente

e. 24/10/2019 N° 80825/19 v. 30/10/2019