TAYI S.A.

TAYI S.A.

Convócase a los accionistas de Tayi S.A. (CUIT 30-57532170-0) a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 20 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social de Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2.

Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

social cerrado el 30.06.2019. 3. Consideración y destino de la cuenta “Resultados no asignados”. 4. Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30.06.2019. 5. Consideración

de las remuneraciones al Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30.06.2019. 6.

Consideración de la rectificación de lo resuelto en el punto nueve del orden del día de la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 16.11.2016, ratificado en asamblea celebrada el 13.11.2017. Consideración

del Aumento del Capital Social de $ 35,25669 a $ 357.870 mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital.

7. Consideración de la anulación de la modificación del valor nominal de las acciones resuelto por la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 13.11.2017. 8. Consideración del cambio del valor nominal de

las acciones. 9. Consideración de la reforma del Artículo cuarto del Estatuto Social. Cancelación de títulos en

circulación. Emisión de acciones. 10. Consideración de la reforma de los artículos quinto y octavo del Estatuto

Social. 11. Consideración de la reforma de los artículos séptimo y décimo tercero del Estatuto Social. Reducción

del número de síndicos. 12. Determinación del número de Directores y designaciones. 13. Determinación del

número de Síndicos y designaciones. 14. Aprobación de Texto Ordenado del Estatuto Social. Para asistir a la

Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

15/11/2018 Sofia Usandivaras - Presidente

e. 29/10/2019 N° 82322/19 v. 04/11/2019