BERSA S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas de BERSA S.A. (CUIT: 30-50397327-4) a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 14/11/2019 a las 14:00 horas a realizarse en Av. Corrientes 222 9º Piso - CABA. ORDEN

DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con

lo prescripto por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. 3)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.229 - Segunda Sección 103 Miércoles 30 de octubre de 2019

Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019.

4) Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

5) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 30

de junio de 2019. 6) Consideración de la absorción de la totalidad de los resultados negativos acumulados en los

términos del 316 apartado II de la Resolución General de la Inspección General de Justicia, mediante la afectación

de la totalidad de los saldos de las cuentas Reserva Legal, Reserva para Futuras Inversiones, Reserva para Futuras

Contingencias y parcialmente la cuenta Ajuste de Capital. 7) Consideración del aumento del capital social mediante

la capitalización del saldo de la cuenta Ajuste de Capital, que asciende a la suma de $ 128.689.793,55. Reforma del

artículo 4 del estatuto. 8) Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de

2019. 9) Autorizaciones registrales. NOTA: Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia

(Art. 238 Ley 19.550) dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes

en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. Se pone a disposición de los accionistas los estados contables por

el ejercicio finalizado el 30/06/2019. La decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de

directorio de la sociedad celebrada con fecha 22/10/2019, Acta N.º 444. Designado según instrumento privado

acta de directorio 03/11/2017 Luis M. Stella – Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio 424 de fecha 3/11/2017 luis maria stella - Presidente

e. 24/10/2019 N° 81081/19 v. 30/10/2019