LA SELVANITA S.A.

LA SELVANITA S.A.

La Selvanita S. A. Inscripción Nº 1625095 CUIT: 30-68711041-9

Convocatoria

Convócase a los Accionistas de La Selvanita S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15 de noviembre

de 2019, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la Sede Social, Av.

Callao 1330, 2º piso, Departamento “C”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1.- Designación de los encargados de suscribir el acta.

2.- Consideración de la documentación indicada en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019.

3.- Consideración de la gestión del Directorio y sus responsabilidades.

4.- Fijación de la retribución del Directorio por su actuación en la sociedad durante el ejercicio económico cerrado

el 30 de junio de 2019, incluso en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550.

5.- Destino del resultado del ejercicio. Consideración de la eventual distribución de ganancias y/o capitalización y/o

constitución o distribución de reservas.

6.- Consideración de las renuncias del Director Titular y Presidente y del Director Suplente.

7.- Designación de nuevo Director Titular y Presidente y de nuevo Director Suplente. Autorizaciones para efectuar

la publicación e inscripción de las designaciones que se efectúen.

Los accionistas que deseen asistir a la Asamblea deberán efectuar la comunicación que prevé el art. 238 de la

Ley 19550; y tendrán a su disposición las copias que prescribe el art. 67 de la misma ley en la Sede Social, en día

hábil de 9 a 12 horas.

El Directorio

Héctor Jorge

DNI 14.455.677

Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/9/2019 hector jorge - Presidente

e. 28/10/2019 N° 81718/19 v. 01/11/2019