MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

CONVOCATORIA

30-57735081-3 Convocase a los señores Accionistas de Miralejos S.A.C.I.F.I.y A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 14 de noviembre de 2019, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

b) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por

el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al 48º ejercicio comercial, cerrado el 30 de junio de 2019, y

tratamiento de las gestiones del Directorio y Síndico.

c) Remuneración Directores y Síndico. Eventualmente en exceso sobre el límite del art. 261 de la ley 19.550.

d) Tratamiento del resultado del ejercicio.

e) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán comunicar su intención

de asistir en forma fehaciente en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso

9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 12:00 a 17:00 hs., hasta el día 08 de noviembre de 2019

inclusive, para lo cual queda abierto el Libro Social respectivo.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 8/11/2018 Mario Alberto Gomez - Presidente

e. 24/10/2019 N° 81131/19 v. 30/10/2019