POTENCIAR S.G.R.

POTENCIAR S.G.R.

Se convoca a los socios de POTENCIAR SGR CUIT 30-71493690-1 a participar de la Asamblea General Ordinaria

para el día 22 de Noviembre de 2019 en primera convocatoria a las 08:00 horas, en San Martín 793, Piso 11°,

Of B, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las

09:00 horas a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º)

Tratamiento de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados

complementarios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo,

las Notas y Anexos, la Información art. 64, y el anexo de Cuentas de Orden, todo por el ejercicio contable Nº 5

cerrado el 30 de Junio de 2019; 3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio y de la gestión y honorarios de los

miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 4º) Designación de miembros, titulares y

suplentes, del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Consideración de las resoluciones del

Consejo de Administración en materia de incorporación de socios, y transferencias de acciones; 6º) Determinación

de a) cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio; b) costo de garantías y costo de comisiones

por otorgamiento de garantías; c) mínimo de contragarantías a constituir; d) límite máximo de las bonificaciones

a otorgar; e) fijación de la política de inversión de los fondos sociales; f) tratamiento y pago de rendimientos del

Fondo de Riesgo; 7º) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA 1) para participar en la Asamblea los socios deben

cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de

que se los inscriba en el Registro de Asistencia. NOTA 2) Asimismo, se informa que la documentación a considerar

en la Asamblea se encuentra a disposición de los Socios en la sede social. NOTA 3) Presidente: Agustin Battistino

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.229 - Segunda Sección 40 Miércoles 30 de octubre de 2019

designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 17 de Diciembre de 2018 y Acta de Consejo de

Administración de fecha 17 de Diciembre de 2018

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 17/12/2018 agustin battistino -

Presidente

e. 30/10/2019 N° 82881/19 v. 05/11/2019