MALEPA S.A.

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MALEPA S.A. CUIT 30-71228653-5. Se convoca a los accionistas a la Asamblea Gral. Ordinaria para el día

19/11/19, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Talcahuano 638, piso 6º

D, CABA. ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Consideración

de la Memoria del Directorio y de la documentación contable según el artículo 234 inc. 1) de la Ley 19.550 por

el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018; 3. Consideración y aprobación de la gestión del

Directorio; 4. Consideración de la remuneración del Directorio y Consideración del resultado que arrojó el ejercicio

bajo tratamiento, y destino de los Resultados No Asignados; 5. Fijación del número de integrantes del Directorio

y Designación de los mismos por el término de dos ejercicios económicos; 6. Autorización de gestión ante la

Inspección General de Justicia y a publicar el edicto pertinente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 4 de fecha 11/4/2017 EDUARDO

PIZARRO - Presidente

e. 01/11/2019 N° 83537/19 v. 07/11/2019