HARAS LA PROVIDENCIA S.A.

HARAS LA PROVIDENCIA S.A.

CUIT: 33-70202575-9 Comunica que: a) Por Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 05/04/19 designó:

Presidente José Luiz Depieri, Vicepresidente Oscar Daniel Lopez, Director Titular Alfredo Pastor Sastre y Director

Suplente Celso Henrique Café e Alves Junior, quienes fijaron domicilio especial en Tres Sargentos 463 piso 1 piso

CABA; b) Por Asamblea Extraordinaria del 17/10/19 resolvió: i) La adopción del tipo societario de Sociedad Anónima

Unipersonal, cambiando su denominación por la de “HARAS LA PROVIDENCIA S.A.U.”; ii) fijar la composición del

directorio de 1 a 3 directores titulares por 3 ejercicios, pudiendo designar suplentes en igual o menor número; iii)

Fijar que la fiscalización estará a cargo de un Síndico Titular y un suplente por 3 ejercicios; iv) Reformar los art. 1,

4, 5, 6, 7, 10 y 12 del Estatuto y redactar un texto ordenado del mismo y v) Aceptar la renuncia de Alfredo Pastor

Sastre a su cargo de Director Titular designando en su reemplazo a Marlon Carmelo Jardim Siqueira quien fijó

domicilio especial en Tres Sargentos 463 piso 1 piso CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1897 de

fecha 23/10/2019 Reg. Nº 15

Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matrícula: 5243 C.E.C.B.A.

e. 04/11/2019 N° 84321/19 v. 04/11/2019