HEINLEIN FOODS S.A.

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CUIT 30-71631527-0 Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 15 del

mes de noviembre de 2019, en primera y segunda convocatoria a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente en

la calle Perú N° 359 Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1)

Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración de los documentos previstos en el art.

234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 3) Aprobación

de la gestión del Directorio. 4) Designación de Director Suplente 5) Distribución de utilidades. 6) Dividendos 7)

Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019.

Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general,

inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias

de tales instrumentos para ser retiradas por los socios. Para participar de la asamblea, los señores accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.232 - Segunda Sección 95 Lunes 4 de noviembre de 2019

deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada

para su realización

Designado según instrumento público Esc. Nº folio 713 de fecha 17/12/2018 Reg. Nº 613 federico eduardo martina

- Presidente

e. 29/10/2019 N° 82272/19 v. 04/11/2019