BGH S.A.

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CUIT 30-50361289-1.Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y

segunda convocatoria, para el día 26 de noviembre de 2019, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la

sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración de los documentos

previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de

junio de 2019. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4) Consideración de los resultados.

5) Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el

30 de junio de 2019. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.

6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio. 7)

Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de

julio de 2019

Designado según instrumento privado Acta de DIRECTORIO 1816 de fecha 23/10/2018 ALBERTO RAFAEL

HOJMAN - Presidente

e. 01/11/2019 N° 83837/19 v. 07/11/2019