COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de COMPAÑÍA INVERSORA FERROVIARIA

SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSORA Y FINANCIERA (CUIT N° 33-64434601-9) para el día 28 de noviembre de

2019 a las 12.00 horas, en el en el Pasaje Carlos M. della Paolera 297, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION DEL

ARTICULO 234, INC. 1º) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO NOVENO EJERCICIO SOCIAL

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019; APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y

COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO; 2º) ANALISIS DEL ESTADO CONTABLE ANUAL

CONSOLIDADO; 3º) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA

(ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019; 4º)

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA

INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y 5°) CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos

Aires, 24 de octubre de 2019. El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la

Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se

comunica que el día 22 de noviembre de 2019 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir

a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje

Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designado según instrumento

privado acta asamblea 28 de fecha 17/12/2018 guillermo alberto farall - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 05/11/2019 N° 84749/19 v. 11/11/2019