FIAZ S.A. INMOBILIARIA

CONVOCATORIA.- CUIT N° 30-52950957-6 Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria

para el día 25 de noviembre de 2019 a las 9.00 horas en Cerrito 512, piso 5º, oficina y 2, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º.- Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º.- Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término; 3º.- Consideración de los documentos del

artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019; 4º.- Consideración

de la gestión del Directorio y Síndico; 5º.-. Consideración del resultado del ejercicio y honorarios del Directorio y

Síndicos, y ratificación de honorarios abonados por funciones ejercidas, incluidos los excesos del art. 261 de la ley

19.550; 6º.- Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año y Síndico

Titular y Suplente por igual período.- Osvaldo Zampini, presidente según instrumento privado acta de designación

de autoridades de fecha 03/11/2018.-

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 3/11/2018 osvaldo zampini - Presidente

e. 04/11/2019 N° 83991/19 v. 08/11/2019

Texto del aviso