EDESAL HOLDING S.A.

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(CUIT 0-71250659-4) Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse

el día 5 de diciembre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en la calle Paraguay 1132, piso 5º,

de CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, y 2)

Desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán

remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por

Caja de Valores S.A., a Arroyo 880, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00

horas y hasta el día 29 de noviembre de 2019, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral.

N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea,

se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.235 - Segunda Sección 91 Jueves 7 de noviembre de 2019

del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus

derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades

Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de

sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público

de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro.

19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro

de Asistencia. NOTA 5: Se deja constancia que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, segundo párrafo,

de la ley general de sociedades (N° 19.550), en el supuesto de no reunirse el quórum necesario para celebrar la

asamblea general extraordinaria en primera convocatoria, se procederá a convocar una nueva asamblea general

extraordinaria en segunda convocatoria.

Designado según instrumento privado acta directorio 43 de fecha 9/5/2018 carlos andres frei partarrieu - Presidente

e. 05/11/2019 N° 84572/19 v. 11/11/2019