LA RETAMA S.A.

LA RETAMA S.A.

CUIT 30-61698996-7 Convoca a los Señores Accionistas de la Retama S.A., CUIT 30-61698996-7, a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día 22/11/2019, a las 14 horas en primera

convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avda. Leandro N Alem 1074, piso

11, de CABA, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Razones para la celebración de la Asamblea fuera de término; 3)

Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones

complementarias, correspondientes los ejercicios sociales finalizados el 31 de mayo de 2015, 2016, 2017, 2018 y

2019; 4) Aprobación de la gestión del Presidente y Directorio durante los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes; 6) Análisis y aprobación de lo actuado por

la Asociación Civil Administradora La Retama S.A. en su carácter de Administradora por cuenta y orden de LA

RETAMA S.A. del barrio “LA RETAMA”; 7) Ratificación para que La Retama S.A. actué como coactora en los juicios

de reclamo de deuda de contribuciones/expensas comunes adeudadas por los socios del Barrio La Retama; 8)

Ratificación de la nueva tasa de interés a aplicar para los casos de mora en el pago de las expensas/contribuciones

comunes; 9) Consideración del estado del trámite de regularización del barrio “LA RETAMA” ante la Municipalidad

de Pilar, Provincia de Buenos Aires; 10) Consideración del estado del trámite de regularización de la Sociedad ante

la Inspección General de Justicia, 11) Regularización del estado de la Sociedad ante AFIP, y 12) Otorgamiento de

las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Mario José Maxit, Presidente

según Acta de Asamblea del 6/07/2015.

e. 05/11/2019 N° 84736/19 v. 11/11/2019