NRE COMPAÑIA DE REASEGUROS S.A.

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CUIT 30-71233712-1.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20/11/2019 a las 15:00 horas en primera

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Suipacha 268, Piso 4º de la

CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Verificación de la legalidad de la Asamblea.; 2.- Designación de dos

accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente; 3.- Consideración y Aprobación

de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora,

de los demás informes emitidos por la Auditoría que forman parte de los Estados Contables y Estado de Capitales

Mínimos y su Informe, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico Número Siete de la Sociedad, finalizado

el 30 de junio de 2019; 4.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019; 5.- Consideración de los resultados, y consideración de la retribución

del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2019; 6.- Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos.- Se hace saber a

los Sres. Accionistas que a efectos de participar en la Asamblea, deberán cumplimentar los recaudos establecidos

por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en el domicilio de Av. Leandro N. Alem 1002, Piso 14°, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nª 156 de fecha 01/11/2018 ALBERTO ALFREDO

SANCHEZ - Presidente

e. 01/11/2019 N° 83804/19 v. 07/11/2019