ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

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C.U.I.T. 30-52193831-1 - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de

noviembre de 2019, a las 18.00 hs. en primera convocatoria, y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria, en el local

sito en Av. Corrientes 311, piso 7° de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.

3) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de

la Ley de Sociedades Comerciales.

4) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019. Destino de los resultados.

5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

6) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

7) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan.

8) Designación del Síndico titular y Síndico suplente.

9) Consideración de Aumento de Capital, previa absorción de las pérdidas acumuladas. Emisión de Acciones.

Notas: (a) para participar en la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación del artículo 238 de la Ley

Nº 19.550 hasta el 22 de noviembre de 2019 en la administración de San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso

7°, Ciudad de Buenos Aires; (b) la documentación a ser considerada en la Asamblea se encontrará a disposición

de los accionistas con 15 días de anticipación a la fecha de su celebración, en las direcciones referidas; y (c) los

accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero deben acompañar la documentación

que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente en Argentina, en los términos de la

Ley General de Sociedades. Firmado: Guillermo Jorge Saravia. Presidente elegido por la Asamblea del 29/11/2017

y designado por acta de Directorio del 04/12/2017.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 593 de fecha 4/12/2017 Guillermo Jorge

Saravia - Presidente

e. 04/11/2019 N° 83977/19 v. 08/11/2019