BERNARDINO RIVADAVIA S.A. DE TRANSPORTE POR AUTOMOTOR

BERNARDINO RIVADAVIA S.A. DE TRANSPORTE POR AUTOMOTOR

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa “BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.”, C.U.I.T. 30-50622810-6,

a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 28 de Noviembre de 2019 a las 16 horas en 1° Convocatoria

y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17 horas en 2° Convocatoria; en su Sede Social de la calle

Saladillo 1341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones,

correspondiente al 51° Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2019.

3) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir

en tal carácter en el próximo ejercicio.

5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

6) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/11/2022.

7) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por

el término de tres años, con mandato hasta el 30/11/2022.

El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 22/11/2016 y Acta de

Directorio del 23/11/2016.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al

domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 21 de Noviembre del corriente año.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de Noviembre de 2019.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 23/11/2016 José Taboada - Presidente

e. 08/11/2019 N° 85960/19 v. 14/11/2019