ESTABLECIMIENTO MARIA DEL ROSARIO S.A.

ESTABLECIMIENTO MARIA DEL ROSARIO S.A.

30-64714297-0.- Por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 19/08/2019 se decidió: 1) la reelección de

las autoridades como Presidente y Director Titular: Carlos Martín CATTANI, y Director Suplente: Guillermo Miguel

CATTANI, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la calle Lavalle número 1580, piso 3°,

departamento “C”, C.A.B.A. 2) trasladar la sede social a la calle Lavalle número 1580, piso 3°, departamento “C”,

C.A.B.A.; 3) modificar el artículo octavo del estatuto social: “ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: ARTICULO

OCTAVO: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros

que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de siete. Los Directores electos durarán en sus cargos

tres ejercicios. La Asamblea debe designar directores por igual o menor número que los titulares y por el mismo

plazo, a los efectos de que no hubieren vacantes, en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión

deberán designar como mínimo un Presidente y un Director Suplente. El Directorio funciona con la presencia de

la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el Presidente

desempatará votando nuevamente. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.” Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 19/08/2019

Luis Alberto Mesaglio - T°: 51 F°: 920 C.P.A.C.F.

e. 08/11/2019 N° 85890/19 v. 08/11/2019