A.G. PRUDEN Y CIA S.A.

A.G. PRUDEN Y CIA S.A.

CUIT: 30516740058 Convocase a los señores Accionistas de A.G. Pruden y Compañia S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 29 de noviembre de 2019 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas

en segunda convocatoria en la sede social, sita en Juana Manso 205, piso 7°, C.A.B.A. para tratar el siguiente

orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, como así también sus Anexos y Notas Complementarias

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019;

3°) Tratamiento del resultado del ejercicio. Destino. Consideración de la ampliación de la reserva facultativa;

4º) Consideración de la gestión del Directorio;

5º) Consideración de Honorarios del Directorio por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades

Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias;

6º) Designación de los miembros del Directorio por el término de un año;

Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones para

su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en la sede social hasta el 25 de noviembre de 2019, de lunes a

viernes de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 64 de fecha 6/12/2018

FEDERICO ROBERTO JUAN PRUDEN - Presidente

e. 11/11/2019 N° 86508/19 v. 15/11/2019